Центробанк оставил без лицензии небанковскую кредитную организацию «Дельта Кей»
Москва, 6 марта. Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Небанковская кредитная организация «Дельта Кей».
Как сообщается на сайте регулятора, решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Дельта Кей» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах», - говорится в релизе ЦБ.
С сегодняшнего дня в ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
По величине активов на 1 февраля «Дельта Кей» занимало 805 место в банковской системе РФ.
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98349.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98346.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98345.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/48141.jpg)
![](/media/images/v4/photo.gif)
«Сказка» для сербских школьников
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98329.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98326.jpg)
Новинки авторынка: как повезет
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98308.jpg)
«Зенит» открыл сезон Суперкубком
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98306.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98305.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98292.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98262.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98234.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98210.jpg)