14 декабря 2019, суббота
$ 59,76
€ 65,98
Сейчас: +12
Завтра: пасмурно, без осадков +19

Росфинмониторинг опроверг информацию о введении против 41 страны банковских санкций

20 апреля 2015, 11:26

Москва, 20 апреля. Росфинмониторинг опровергает информацию о введении банковский санкций против 41 страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг», - сообщили в пресс-службе.

Также уточняется, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации. 

Напомним, ранее газета «Известия» сообщила, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.

Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны

Загрузка...
Размер шрифта:

Реклама

 
Главные темы
 
Новости партнеров
 
 

Видеосюжеты

 
 

 
↑ Наверх