Москва, 18 апреля. Центробанк с 17 апреля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского ОАО «Ганзакомбанк». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регулятора.

Как сообщается в релизе Банка России, «Ганзакомбанк» не исполнял федеральные законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ. Кроме того, в течение одного года кредитная организация неоднократно нарушала требования федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - подчеркнули в ЦБ.

В настоящее время в ОАО назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля минувшего года банк занимал 648 место в банковской системе Российской Федерации.