19 апреля 2019, пятница
$ 59,76
€ 65,98
Сейчас: +12
Завтра: пасмурно, без осадков +19

Росфинмониторинг ужесточил надзор за предприятиями, выполняющими гособоронзаказ

26 марта 2015, 8:49

Москва, 26 марта. Росфинмониторинг обязал банки отчитываться об операциях с ценными бумагами (акциями, облигациями) предприятий, выполняющих гособоронзаказ, пишут «Известия».

В письме ведомства разъясняются меры применения принятых в декабре поправок антиотмывочного закона. Ранее Росфинмониторинг сообщал, что из более чем 500 госконтрактов, в том числе ГОЗ, примерно треть связана с офшорами, соучредители которых находятся за рубежом. В рамках борьбы с этим нарушением и было разослано письмо.

Теперь банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг, если увидят, что платеж по ГОЗ по какой-то причине ушел «в сторону», а не по целевому назначению. Росфинмониторинг, в частности, волнуют незаконные финансовые схемы с ценными бумагами.

Загрузка...
Размер шрифта:

Реклама

 
Главные темы
 
Новости партнеров
 
 

Видеосюжеты

 
 

 
↑ Наверх