28 марта 2024, четверг
$ 59,76
€ 65,98
Сейчас: +12
Завтра: пасмурно, без осадков +19

Банк Андорры обвинили в отмывании денег «русской мафии»

11 марта 2015, 8:53

Москва, 11 марта. Минфин США уличил один из пяти банков Андорры Banca Privada d'Andorra в отмывании денежных средств преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая, пишет РБК.

По данным американского министерства, банк перевел сотни миллионов долларов, которые имели все признаки незаконных сделок, через четыре американских банка-корреспондента.

В частности, С 2011 года по февраль 2013 года эмигрировавший из России бизнесмен Андрей Петров использовал BPA для отмывания преступных денег с использованием подставных компаний и фондов, следует из документов Минфина. В феврале 2013 года Петров был арестован испанским судом по обвинению в отмывании 56 млн евро. Деньги переводились через сеть компаний, связанных с Семеном Могилевичем, который является одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей. 

На время расследования правительство Андорры назначило в банк двух управляющих, а BPA открыло внутреннее расследование.

Загрузка...
Размер шрифта:

Реклама

 
Главные темы
 
Новости партнеров
 
 

Видеосюжеты

 
 

 
↑ Наверх