3 апреля 2020, пятница
$ 59,76
€ 65,98
Сейчас: +12
Завтра: пасмурно, без осадков +19

Задержаны участники банды, выведшей через банки в теневой сектор сотни миллионов рублей

30 января 2015, 13:24

Москва, 30 января. Сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с УМВД России по Рязанской области пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности на территории Центрального федерального округа.

«По имеющимся оперативным сведениям, с января 2012 года злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги они взимали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской транзакции. По имеющейся информации, в «теневой» сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей, - рассказали в МВД. - По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В домах и офисах, расположенных как на территории столичного, так и в Рязанской области, проведены обыски. Изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы. Пятеро фигурантов задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в ведомстве.

Загрузка...
Размер шрифта:

Реклама

 
Главные темы
 
Новости партнеров
 
 

Видеосюжеты

 
 

 
↑ Наверх