Санкт-Петербург, 2 февраля. Сотрудниками ГУ МВД России задержана бывшая сотрудница одного из банков, организовавшая мошенническую схему хищения денежных средств данного банка. Также задержан один из активных соучастников преступления, сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в 01.00 МСК в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий опергруппой Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД были задержаны: 27-летняя ранее работавшая менеджером-консультантом филиала одного из банков на Искровском проспекте, 19, и 22-летний водитель такси.

Указанные лица изобличены в том, что женщина вступила в преступный сговор с водителем такси и другими членами преступной группы на хищение денежных средств банка. Для этого она, используя свое должностное положение, в период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года, а также после увольнения из банка, до января 2012 года, имея опыт работы в области банковского кредитования, организовала мошенническую схему хищения денежных средств банка.

Водитель осуществлял поиск и подбор граждан, после чего при помощи заранее приобретенной компьютерной техники — ноутбука с установленной программой по графическому изменению изображений, он изготавливал заверенные поддельной печатью нотариуса цветные копии паспортов и водительских удостоверений жителей Петербурга, в которые вставлялись фотографии более 20 номинальных лиц, которые за вознаграждение предоставляли их в банк для оформления потребительских кредитов.

Работница банка, после оформления потребительских кредитов по тарифу, при котором справка 2-НДФЛ и копия трудовой книжки не требуются, производила выдачу кредитных карт и пин-конвертов к ним, с перечисленными на их счета кредитными средствами на общую сумму не менее 3 миллионов рублей. Эти деньги передавались водителю, либо оставались у нее самой, после чего обналичивались в банкоматах вышеуказанного банка, расположенных на территории Петербурга.

Далее, с целью сокрытия преступления и создания видимости исполнения банковских обязательств по кредитам, женщина зачисляла в счет погашения кредитов небольшие суммы, не гасив при этом основные суммы кредитов, чем причиняла материальный ущерб банку.

В результате произведенных обысков по месту проживания были изъяты: у водителя — нетбук с установленной дизайнерской компьютерной программой с признаками контрафактности и цветными фото-файлами паспортов граждан имеющих петербургскую прописку; у работницы банка — печать нотариуса, штампы: регистрации граждан, снятия с регистрационного учета, временно исполняющего обязанности нотариуса, трудовые книжки; печати коммерческих организаций; ксерокопии 125 паспортов граждан, имеющих петербургскую прописку.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 3 УК РФ. Обоим избрана мера пресечения — подписка о невыезде.