Москва, 25 октября. Экс-мэр столицы Юрий Лужков вызван на допрос в качестве свидетеля по вопросу покупки правительством Москвы пакета акций «Банка Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента МВД России.

«Лужков Ю.М. вызывается в Следственный департамент МВД России для дачи показаний в качестве свидетеля по вопросу покупки правительством Москвы в 2009 дополнительного пакета акций ОАО «Банк Москвы» на сумму около 15 млрд рублей», - подчеркивается в сообщении.

Лужкова вызвали на допрос по делу Банка Москвы

Напомним, уголовное дело было возбуждено 10 декабря 2010 года. В нарушение установленных правил кредитования 3 июня 2009 года между ОАО «Банк Москвы» и ЗАО «Премьер Эстейт» был заключен кредитный договор, на основании недостоверных сведений о предмете и качестве залога. На расчетный счет ЗАО «Премьер Эстейт», открытый в АКБ «Банк Москвы», были перечислены денежные средства в размере 12,760 млрд рублей.

Незадолго до выдачи кредита правительство Москвы приняло решение о покупке дополнительного пакета акций ОАО «Банк Москвы» на сумму около 15 млрд долларо, и часть указанных средств была перечислена на расчетный счет кредитного учреждения. Позже эти деньги были направлены на кредитование ЗАО «Премьер Эстейт».

Как установлено, ЗАО «Премьер Эстейт» - это компания, которая не ведет хозяйственной деятельности, ее уставной капитал составлял 10 тыс. рублей, а штатная численность - 2 человека, т. е. кадровый потенциал заемщика не сопоставим с масштабом и сложностью заявленного инвестпроекта застройки земельного участка, принадлежащего ООО «Территориальная дирекция «Раменская» (этот участок и стал предметом залога).

По данному делу экс-президенту банка Андрею Бородину и бывшему вице-президенту Дмитрию Акулину в сентябре 2011 года предъявлены обвинения (по ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кроме того, по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены президент ЗАО «Кузнецкий мост Девелопмент» Борис Шемякин и гендиректор ЗАО «Премьер Эстейт» Светлана Тимонина.

По версии следствия, Шемякин и Тимонина инициировали получение кредитных денежных средств ОАО «Банк Москвы», а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивали выдачу кредита. Деньги предназначались третьим лицам.

30 июня 2011 года из уголовного дела выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении бывшего руководителя ЗАО «Финансовый ассистент», который по данным следствия, в нарушение ч.1 ст.71 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, заключил договор продажи двух акций ОАО «Столичная страховая группа». В результате сделки аффилированные лица ОАО «Банк Москвы» и правительство Москвы утратили контрольный пакет акций ОАО «Столичная страховая группа», в связи с чем ОАО «Банк Москвы» причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций консолидированного пакета более чем на 1,7 млрд рублей. Бывшему гендиректору ЗАО «Финансовый ассистент» предъявлено обвинение по ст. 165 УК РФ.