Топливные мошенники похитили около 14 миллиардов рублей
21 сентября 2004, 19:29
Руководители холдинга «Северо-Западная топливная компания» 34-летний генеральный директор и 29-летний коммерческий директор компании, а также 33-летний неработающий петербуржец задержаны сотрудниками 9-го отдела УБОП по подозрению в мошенничестве в крупном размере в отношении ООО «Татнефть-Балтика» (ТНБ). Как сообщает Агентство журналистских расследований, к настоящему времени установлено, что преступная группа действовала в 9 субъектах федерации в Ленинградской, Московской, Тверской, Мурманской областях, в Республике Карелия и других. Общая сумма хищений составила 13 миллиардов 801 миллион 976 тысяч 33 рубля. По данным УБОП, группа действовала в течение 2001-2003 годов. Схема действий была следующей: в официальную снабженческую структуру ООО «ТНБ» ООО «Татнефть-Ресурс» направлялись подложные заявки на поставку мазута покупателям, заранее подобранным членами ОПГ. Заявки вместо руководителя «ТНБ» подписывались гендиректором и коммерческим директором «Северо-Западной топливной компании», которые в штате «ТНБ» не состояли и доверенность на представление интересов «Татнефть-Балтика», где бы то ни было, не имели. Подозреваемые перед каждой поставкой мазута подписывали от имени ООО «Татнефть-Балтика» протоколы согласования цен, а далее, при содействии устанавливаемых сейчас лиц из ООО «Татнефть-Ресурс» липовые заявки на поставку ГСМ оформлялись как действительные. Мазут отпускался по 600 рублей за тонну. Вагоны с мазутом отправлялись потребителям от имени подставных фирм уже по цене 1 тысяча 350 рублей за тонну. В свою очередь, ООО «Татнефть-Ресурс» составляло подложные акты приемки-передачи ГСМ. Сумма поставки выставлялась в задолженность ООО «ТНБ» и в дальнейшем ею оплачивалась. Деньги же, полученные от потребителей за поставки мазута, присваивались членами ОПГ.
Загрузка...
21 июля
19 июля
18 июля
16 июля
«Сказка» для сербских школьников
15 июля
15 июля
Новинки авторынка: как повезет
13 июля
«Зенит» открыл сезон Суперкубком
12 июля
10 июля
09 июля
08 июля
06 июля
03 июля